朗姿股份:独立董事冯继勇述职报告_搜狐财经

原用头顶:朗姿兴趣:孤独董事冯继勇述职讨论

兴趣股份有限公司 孤独董事冯继勇述职讨论 致兴趣股份有限公司总效果使合作: 经兴趣股份有限公司(以下略语“公司”)2015 年 3 月 29 另外的届接触在日本进行 董事会第十三个方的、2015 年 4 月 28 当天聚集 2014 年度使合作大会心细考虑经过,个人 被名字为另外的导演会孤独董事,被选为董事会另外的导演会薪酬和复习功课员 聚集人和名字协商会议委员、审计协商会议构件。 作为公司二板董事会的孤独董事,我遵守《的股本上市的公司应付展览》。、《状态 状态安排的股本上市的公司孤独董事的直截了当地风景 、深圳的股本买卖所中血小板的股本上市的公司 董事应付法典、习惯与孤独董事名物及安宁相干、法规、制 提升要求和提升要求,在 2016 任期内,正表示孤独董事的天职,尽职清偿 守,坚韧清偿,助长公司常化运作,保持总效果使合作的有助于,特殊中花生有助于,充 研制孤独董事的功能。绍介我本人 2016 公司孤独董事的业绩讨论 如次: 一、董事会和使合作大会的列席和神的选择 2016 董事会召集了年会。 14 次接触,我将会接合点。 11 次,实践列席 11 次。在心细心细考虑了相干向某人点头或摇头示意及接触发送后,开票赞成拥有法案。同时,2016 公司召集了年会。 7 次使合作接触,我将会不在场的。 5 次,实践列席 5 次。 二、接合点特殊协商会议 1、说话另外的导演会薪酬和复习功课员的名字人。,涉及事项,战场工钱 表示《议事顺序》的圣职授任和顺序,向董事会提升提议。 讨论期内,召集薪酬和查核助理导演接触 1 次。 2016 年 3 月 29 日,薪酬与查核协商会议 2016 2003最早的接触,向某人点头或摇头示意经过了。 董事会、监事、高级应付人事机关 2015 年度薪酬法案。 2、个人作为另外的导演会审计协商会议构件,战场审计协商会议 议事顺序和相干PR的圣职授任和顺序的进行,向董事会提升提议。讨论期内,接合点 审计协商会议接触 5 次。 2016 年 2 月 15 日,审计协商会议 2016 2003最早的接触,2015的心细考虑与经过 年 救济院内的审计任务讨论。 2016 年 3 月 29 日,审计协商会议 2016 另外的届年会,2015的心细考虑与经过 年 年度讨论》、《2015 年度募集资产运用和运用条目特殊讨论、《2015 年度财务 决标》、《状态 2015 年度利润分配整理搬家、状态展期合同 2016 年度审计机构 向某人点头或摇头示意》。 2016 年 4 月 25 日,审计协商会议 2016 第三届年会,2016的心细考虑与经过 年 率先一节讨论》。 2016 年 8 月 12 日,审计协商会议 2016 月的第四日届年会,2016的心细考虑与经过 年 半年度讨论》、用桩区分使合作与关系方居住资产、公司外面的批准声明书 案》、《2016 半年度年度募集资产运用和运用条目特殊讨论及相干材料。 2016 年 10 月 25 日,审计协商会议 2016 第五届年会,2016的心细考虑与经过 第三一节讨论。 3、说话二板名字协商会议的构件。,战场名字协商会议, 议事顺序和相干PR的圣职授任和顺序的进行,向董事会提升提议。讨论期内,接合点 名字协商会议接触 1 次。 2016 年 10 月 25 日,二板名字协商会议聚集 2016 2003最早的接触,会 心细考虑了第三届董事会报考者的名字。。 三、表达孤独风景 战场安排孤独董事名物的直截了当地风景、《深圳的股本买卖所中 花生板块的股本上市的公司董事应付法典、的股本上市的公司应付条例及安宁相干规定 定,作为公司的孤独董事,说话一家公司。 2015 年度生产经营中间的要紧成绩孤独述说 风景: 序 风景 工夫 接触某一时代的 心细考虑事项 号 典型 《2015 董事会年度讨论 《2015 年度行政经理任务讨论 《2015 年度讨论及其摘要 2016 年 另外的导演 《2015 年度募集资产运用和运用条目特殊讨论 1 3 月 29 会另外的十八 把持使合作居住资产及安宁涉及事项的迂回的 赞成 日 次接触 向某人点头或摇头示意》 《关董事会、监事、高级应付人事机关 2015 年度薪酬 案》 《状态 2015 年度财务认为 《状态 2015 年度利润分配整理搬家 状态展期合同 2016 年度审计机构向某人点头或摇头示意》 苗条的学派股权授予事情进行前进速度的向某人点头或摇头示意 审察救济院内的把持圣职授任和进行亲自反省的搬家 救济院内的把持亲自评价讨论搬家 《状态 2016 为分店规定批准的年度向某人点头或摇头示意 状态公司和分店 2016 岸合成赞颂年度敷用 度的活动 修正公司习惯的向某人点头或摇头示意 状态聚集 2015 年度使合作大接触案 状态收买四川米兰草帽辫白雨麦克匪特斯氏疗法美容院股份有限公司 2016 年 另外的导演 写字台的搬家 2 6 月 12 第三十次 赞成 厕足其间昙花一现的人的安排,朝鲜,奇纳和 日 接触 向某人点头或摇头示意》 该公司适合非上级的发行的股本的提升要求。 A 状态的股本条目和必要条件的向某人点头或摇头示意 状态公司的非上级的发行 A 状态的股本选择权及其各项事项的向某人点头或摇头示意 子向某人点头或摇头示意 状态公司的非上级的发行 A 的股本票据整理 状态公司的非上级的发行 A 的股本不组成关系买卖 案》 2016 年 另外的导演 状态非国有的股本发行成绩的思前想后 A 的股本潮解的一经要求进项与的股本选择 3 6 月 17 会第三十一 赞成 填筑办法 日 次接触 状态公司先前运用募集资产的讨论的向某人点头或摇头示意。 状态公司的非上级的发行的股本募集资产运用实用性剖析 讨论搬家 使合作会被归因于归因于董事会。 A 状态的股本相干成绩的搬家 状态聚集 2016 另外的次暂时使合作大会的搬家 《状态公司 2016 年度和半年度讨论及其摘要搬家 2016 年 另外的导演 用桩区分使合作与关系方居住资产、公司外面的批准 4 8 月 12 会第三十三个 举措阐明 赞成 日 次接触 《状态 2016 年上半年募集资产沉淀物与运用条目的专项 讨论搬家 2016 年 另外的导演 公司董事神的选择搬家 5 10 月 25 第三十六 《公司 2016 年第三一节讨论搬家 赞成 日 次接触 《召集 2016 月的第四日届暂时使合作大会的搬家 四、警卫授予者权利的任务 1、2016 年度,我先前全然表示了孤独董事的天职。,为董事会的无论哪一个时候心细考虑 的多方面的向某人点头或摇头示意,率先,we的所有格形式应该心细反省活动材料和相干的绍介。,在此基础上, 孤独、成立、神的选择权的蓄意行使。 2、深化认识公司的生产经营条目、应付与救济院内的把持名物的改良与进行、 董事会决议案、财务应付、事情开展与授予计划乘客等相干M,请教 涉及材料,与相干人事机关沟通,关怀公司的运作、应付条目。 3、监视和复核董事、表示执行,原级形容词全然表示孤独董事的天职。, 它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。,它全然保证了公司和宽大使合作的有助于。 的有助于。 五、对公司的提议 个人于 2016 年 11 月 15 断气日期,公司不再使用无论哪一个业务。,想要 公司由第三届董事会一群领导者。,在新的一年里极度的工作集体的运作,公认为优秀的开刀,向上推起大众 机关的有益最大限度的,让公司持续轮到的顺序、不乱、康健地进步的举步,报答表示出色的普通授予者 资者,警卫公司的整数有助于和合法权利。 六、安宁任务条目 缺席召集董事会的提议。 我连接点你。: fengjiyong@ 孤独董事:冯继勇 2017 年 3 月 29 日回到搜狐,检查更多

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